Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2018

AVVISO DI CONVOCAZIONE

DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

I Signori Soci sono invitati a partecipare all’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo – Soc. Coop. - prevista in prima convocazione presso la sede della Banca sita in Pergola - Viale Martiri della Libertà 46/b per il 15/12/2018 alle ore 10.00 e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell’Assemblea, in seconda convocazione per il giorno 16/12/2018 alle ore 09.30 presso la Palestra “Caprini-Minucci di Pergola” (adiacente alla sede sociale) per deliberare sul seguente ordine del giorno:

parte ordinaria

1.             Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.

parte straordinaria

1.             Modifiche agli articoli: n. 1 (Denominazione. Scopo mutualistico. Appartenenza al Gruppo bancario cooperativo ICCREA); 3 (Sede e Competenza territoriale. Categorie di soci); 4 (Adesione alle Federazioni); 5 bis (Contratto di coesione e accordo di garanzia); 6(Ammissibilità a socio); 15 (Liquidazione della quota del socio); 16 (Oggetto sociale); 17 (Operatività nella zona di competenza territoriale); 18 (Operatività fuori della zona di competenza territoriale); 21 (Azioni e trasferimento delle medesime); 22 bis (Azioni di finanziamento ai sensi dell’art. 150-ter del D.Lgs. 385/93), 24 (Convocazione dell’assemblea); 25 (Intervento e rappresentanza in assemblea); 28 (Maggioranze assembleari); 28 bis (Nomine delle cariche sociali e attribuzioni della Capogruppo); 30 (Assemblea ordinaria); 32 (Composizione del Consiglio di amministrazione); 33 (Durata in carica degli amministratori); 34 (Sostituzione di amministratori); 35 (Poteri del Consiglio di amministrazione); 37 (Deliberazioni del consiglio di amministrazione); 40 (Presidente del consiglio di amministrazione); 41 (Composizione e funzionamento del comitato esecutivo); 42 (composizione del collegio sindacale); 43 (Compiti e poteri del collegio sindacale); 44 (Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali); 45 (Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri); 50 (Ristorni); 52 (Disposizioni transitorie). 

2.             Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all’art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o più volte, per un importo di massimo Euro 68 milioni.

3.             Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformità.

Pergola, 20 novembre 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Claudio Rovelli

Nota Bene:

  • Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto e dell’art. 6 del Regolamento Assembleare, potranno intervenire all’Assemblea e votare i Soci che, alla data di svolgimento dell’Assemblea, siano iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci.
  • Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta. Ogni Socio può ricevere fino ad un massimo di tre deleghe. L’autenticazione delle deleghe di voto potrà essere effettuata e depositata presso la segreteria o presso le succursali della banca fino alle ore 16 del giorno lavorativo precedente la data dell’adunanza in prima convocazione. 
  • Sono autorizzati ad autenticare le deleghe, oltre al Presidente della Banca o un notaio, i Vice Presidenti Signori Luca Bucci e Fabio Vernarecci e gli Amministratori Sandro Belardinelli, Lucio Montanari, Livio Scattolini e Francesco Tonelli, secondo il calendario che segue:

Calendario dei giorni nei quali è possibile rilasciare le deleghe

Amministratore

Filiale

Data

Orario

Vernarecci Fabio

Cagli

Apecchio

Acqualagna

Giovedì

Venerdì

Venerdì

06.12.2018

30.11.2018

30.11.2018

12.00 - 13.00

11.00 - 12.00

12.30 - 13.30

Montanari Lucio

San Lorenzo in Campo

Martedì

27.11.2018

12.00 - 13.00

Castelleone di Suasa

Martedì

20.11.2018

12.00 – 13.00

Belardinelli Sandro

Sassoferrato

Venerdì

23.11.2018

11.00 – 12.30

Fabriano

Mercoledì

05.12.2018

11.00 – 12.30

Rovelli Claudio

Pergola

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì

12.00 – 13.00

Tonelli Francesco

Pergola

Lunedì

26.11.2018

16.00 – 17.30

Bucci Luca

Corinaldo

Venerdì

23.11.2018

10.00 - 13.00

Scattolini Livio

Corinaldo

Giovedì

29.11.2018

10.00 - 13.00

Brugnetto (Trecastelli)

Martedì

27.11.2018

10.00 - 13.00

Castelcolonna (Trecastelli)

Mercoledì

28.11.2018

10.00 – 13.00

Senigallia

Giovedì

6.12.2018

10.00 - 13.00

Marina di Montemaciano

Lunedì

3.12.2018

10.00 – 13.00

Corinaldo Fil. Nevola

Venerdì

7.12.2018

11.00 – 13.00



© 2018 Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo Soc. Coop. Viale Martiri della Libertà, 46b - 61045 Pergola (PU), Iscr. Reg.Imprese - C.F. e P.Iva 00141120410,
PEC: bcc.pergola@legalmail.it
Patrimonio al 31/12/2014: €51.279.210, Iscrizione Albo Banca d'Italia n.4703.50, Codice Abi 08731, Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo di Garanzia dei Depositanti ed al Fondo di Garanzia
degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo. - web by dagomedia